PERIÓDICO DE SUCESOS, TRIBUNALES y TRÁFICO DE LAS COMARCAS DEL CAMPO DE CARTAGENA Y DEL MAR MENOR                                                                         booked.net

A la cárcel por blanquear cantidades ingentes de dinero

Todavía está abierto un proceso por un barco que en 2013 salió de Sudamérica y que se esperaba que atracase en Cartagena con 100 kilos de cocaína, lo que no sucedió, pero sí hubo numerosos detenidos. De esa causa salió una relacionada con el 'lavado de capitales' que ha culminado con 40 meses de cárcel y el pago de dos millones y medio de euros para un colombiano y de 20 meses y multas más baja para los dos cómplices. 



El principal acusado, de origen colombiano y que tiene el agravante de reincidencia, ha recibido por el delito de blanqueo de capitales una pena de 3 años y 4 meses de cárcel y el pago de una multa de dos millones y medio de euros. Para los otros dos implicados, la condena es de 20 meses de prisión, con multa de un millón de euros para la mujer y de millón y medio para el hombre. También se acuerda el decomiso del dinero incautado junto con las joyas, vehículos y demás bienes muebles e inmuebles relacionados con el escrito de la Fiscalía, incluyendo los ubicados en Colombia.

¿Qué hechos motivaron el delito que deriva en esta pena? El punto de partida es una extensión de la investigación abierta en el año 2013 tras el seguimiento efectuado a una red de narcotráfico. Se esperaba (según las investigaciones) que viniesen al puerto de Escombreras con unos cien kilos de cocaína adosada al caso de un barco procedente de Suramérica, pero nunca llegó. Sin embargo, hubo numerosos detenidos por su presunta intervención.

Según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Cartagena de Ley, uno de ellos era el principal acusado de esta causa emanada de la anterior por un delito de blanqueo de capitales.

Durante la investigación en torno al barco, se conoció que esta persona colombiana y su cónyuge tenían un alto nivel de vida pese "a su ociosidad laboral", con evidentes contactos con presuntas organizaciones y personas ubicadas en Colombia relacionadas con la droga. Residía en un chalé de Madrid por el que pagaba 1.100 euros de alquiler.

Las intervenciones teléfonicas y otras informaciones recabadas en la investigación permitieron conocer que movía ingentes cantidades de dinero propios y ajenos relacionados con el narcotráfico, tanto dentro como fuera de España. "Era un blanqueador de activos", afirman los jueces, apuntando que recibía de terceros y usando sus contactso con personas ubicadas en España, Estados Unidos, Colombia y otros países, "se dedicaba a mover dinero por canales opacos y por medios diversos".

También se señala que con su entonces pareja sentimental mantenía un sistema contable detallado de entradas y salidas de fondos, que la mujer gestionaba y él controlaba. El hermano de ella, quien también está involucrado en el famoso barco de Escombreras, colaboró en funciones de recuento, empaquetado y depósito de dinero, además del traslado del mismo siguiendo las órdenes de su cuñado y siendo "pleno conocer de las ilegales actividades a las que estaba vinculado".

En conclusión, "no existía causa que justificase los imponentes capitales aflorados, vinculados al narcotráfico, sobre los que ejecutó actos de tenencia, administración, transmisión, conversión, ocultación del origen, ubicación o destino, entre otros, encubriendo el origen ilegal de los capitales, alejándolos de él y evitando su decomiso".

El juicio se fijó en marzo en la sala de vistas de la sección quinta de la Audiencia Provincial, en Cartagena, con Matías Soria, Juan Ángel Pérez y José Francisco López (ponente) como integrantes del tribunal. Antes de su inicio, los abogados defensores y el ministerio público alcanzaron un acuerdo para una sentencia de conformidad, que confirmaron los acusados reconociendo la autoría de los hechos imputados y consiguiendo unas inferiores a las que inicialmente solicitaba la Fiscalía.    

 

Etiquetas: Cartagena

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